Статья на Pravo.ru: https://pravo.ru/story/201284/
В соответствии с положениями действующего законодательства банки вправе осуществлять контроль за операциями с денежными средствами на счетах клиентов, а также блокировать их. Это может произойти в случае, если у банка возникают сомнения в происхождении денежных средств или относительно легальности транзакций по счету.
В статье комментируется Определение Верховного Суда РФ по делу №59-КГ17-18 , в соответствии с которым были признаны законными действия банка по блокированию денежных средств гражданина на сумму 4 500 000 рублей. Банк отказался выдавать гражданину указанную сумму в наличной форме несмотря на то, что она имелась на его счете.
Полагаем, что данное решение суда достаточно обоснованно, поскольку клиент осуществлял операции, экономический смысл которых вызывает сомнения.
В то же время можно утверждать, что наблюдается тенденция, при которой надзорная функция государства над денежными потоками клиентов банков становится более приоритетной по сравнению с вопросами защиты частной собственности граждан на денежные средства.
Команда V&P LEGAL настоятельно рекомендует своим клиентам при заключении сделок обращаться к специалистам, чтобы предотвратить подобные ситуации.
Статья на Pravo.ru: https://pravo.ru/story/201284/
Официальный сайт V&P LEGAL www.vp-legal.ru
группа Вконтакте https://vk.com/vplegal
контактный телефон +7(499)3918984
e-mail info@vp-legal.ru
